来到了隔壁的兴业银行要求汇款

2018-07-07 02:38

市保安服务总公司微信通知全市堵截

“现在的诈骗形式花样越来越多,也越来越频繁,为了更好服务客户,我们部门各位组长组建了一个微信群,一旦有什么情况,我们会第一时间通过组长传达给片区所有的保安员。”林盛迎说。

15日下午3点左右,扬州市保安服务总公司派驻在农村商业银行桐园支行的保安员吴立宝像往常一样在执勤,一名男子在排队等着办业务的时候,神情显得有点异样,出于职业的敏感,这引起了吴立宝的注意。“先生,您需要办理什么业务?”对方告诉他,他准备把农商行的一笔170万元的投资款取出来,汇给北京的一个账户。据悉,这个客户是个拆迁户,这笔钱是他所有的家当。

经过保安服务公司和银行拿出大量证据摆事实、讲道理,以及家人的劝说,李海终于认识到,自己差点被骗子骗了。

大结局

据悉,这已经不是扬州保安服务公司第一次拦截电信诈骗。该公司根据网络诈骗、电信诈骗的特点,总结出了一套工作流程,并对扬州所有银行网点的保安员进行了培训,2014年成功堵截网络诈骗、电信诈骗99起,涉案金额329万多元,2015成功堵截网络诈骗、电信诈骗87起,涉案金额173万多元,近4年成功堵截网络诈骗、电信诈骗307起,涉案金额1047万多元。

第一幕

经过几个小时的劝说,银行到了下班的时间,李海在该银行的170万元理财款也没能提出来,也就不能把这笔钱汇到北京。无奈之下,他只能回家了。

拆迁户铁了心要拿170万投资

很快,这则“拦截”李海的命令被传给了城区329家银行网点的所有保安员。李海去中国银行、建设银行都“碰了壁”。就在李海想法设法想把这170万汇出去的时候,保安服务公司已经联系上了李海的家人。

责任编辑:崔誉馨

因为平时在接受培训的时候,吴立宝知道这么大的一笔钱汇出去不是小事。经过详细的了解,吴立宝怀疑,这笔钱极有可能是汇到诈骗账户的。

第二天银行上班后,李海悄悄来到扬州农商行桐园支行把170万本票取走了。虽然李海是悄悄取的,但这一幕被吴立宝看在了眼里。他试图劝阻李海不要汇钱,但还是碰了一鼻子灰。无奈之下,在李海离开营业厅后,他第一时间把这一信息向上司江淮以及主管扬州所有保安员业务的扬州市保安服务总公司营业二部经理林盛迎作了汇报。

尽管吴立宝苦口婆心劝说,但是这个名叫李海(化名)的男子始终不肯相信,“你一个保安,你根本不懂理财,你别拦着我……”吴立宝一看对方这么“倔强”,无奈之下,便把李海极有可能遭遇电信诈骗的情况向农商行值班经理和支行行长作了汇报。值班经理经过调查发现,李海要汇钱的这家公司的办公地点在广东省深圳市,而银行账号所在地在北京,这种情况是反常的,而且如果是正常的购买信托产品,也不会要客户直接汇钱。值班经理和银行负责人都一再提醒李海,这是电信诈骗,让他不要“轻举妄动”,但李海执拗地认为,保安员和银行工作人员在阻挡他的财路,一点都听不进去。

第二天悄悄换银行想再次汇钱

第二幕

一方面,兴业银行的工作人员不停给李海做着大量的思想工作,同时,扬州办案服务总公司的工作人员也没有闲着,营业二部经理林盛迎和下属江淮分头通知分散在扬州城区329家银行营业网点的保安员,注意“拦截”李海。“这名客户的名字叫李海,个头在175cm左右,偏瘦,我现在把他的照片发给大家,大家注意‘拦截’,防止客户被诈骗……”很快,关于李海可能被诈骗的信息就出现在保安服务公司营业二部各位主管组织的微信群里。

好保安吴立宝

果不其然,在兴业银行,李海依旧提出把这170万元要汇到归属地为北京的一个账户。保安员和银行工作人员都提醒李海这是诈骗,依旧被李海“怒斥”一顿。不久,兴业银行营业部负责人赶了过来,再次提醒李海,但李海依旧说对方根本不懂理财。李海说,他已经了解过了,深圳的这家信托公司就是募集资金为渤海湾附近的棚户区进行改造,年收益率是8.5%。但兴业银行营业部负责人告诉他,政府需要进行棚户区改造就是贷款,利率远远低于8%,如果从信托公司贷款代价会超过10%,这样的做法不合常理,但是李海就是听不进去。

昨天,扬州市保安服务总公司召开专门会议,号召数百名银行保安员向该公司员工吴立宝学习。本月15日和16日,吴立宝和公司同事一起,成功拦阻一名客户将170万元汇到诈骗账户,据悉,这是扬州历史上银行保安员成功阻止诈骗数额最大的一次。

329家银行网点保安合力拦截

李海离开农商行桐园支行后,来到了隔壁的兴业银行要求汇款。悄悄跟随李海的吴立宝立即将这一信息反馈给了江淮、林盛迎,林盛迎立刻通知了在兴业银行执勤的保安员,对李海进行“围堵”。